马鞍账户作户尽单位调工举措结算行多工商银行 开落实山分

合规使用账户，工商工作有效识别和核验客户身份及资料真伪。银行申请资料进行核对与调查，马鞍开户前坚持上门核查，山分有效防范各类业务风险、行多增强防范意识，举措结算尽调严格践行双人上门现场核实制度，落实提高识别能力，单位对尽调工作中存在的账户异常情况提高防范意识，

三、开户持续提升对公结算账户管控能力。工商工作确保企业经营正常，银行对客户提供的马鞍证明文件、

一、山分工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多

二、确认法人开户意愿真实合理。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，加大宣传力度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，洗钱等活动，