马鞍账户作户尽单位调工举措结算行多工商银行 开落实山含山支

有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作合规使用账户，银行有效防范各类业务风险、马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多加大宣传力度，举措结算尽调对客户提供的落实证明文件、开户前坚持上门核查，单位增强防范意识，账户持续提升对公结算账户管控能力。开户

一、工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行严格践行双人上门现场核实制度，马鞍确保企业经营正常，山含山支

行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

三、

二、提高识别能力，申请资料进行核对与调查，确认法人开户意愿真实合理。对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，洗钱等活动，