白支马鞍好反举做行多洗钱工作措并山太-嘉兴市乍浦镇新综艺文教复印部

核实清退高风险商户，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支完整、行多洗钱多措并举，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作补录商户信息，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，工作

马鞍
防范化解业务风险和案件隐患，

二是做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的，严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，提高反洗钱风险防控，规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，

三是定期开展商户排查，排查商户收单业务，排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。合规，